Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA

25.05.2005

Obradujące 24 maja br. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA przeznaczyło cały zysk za rok 2004 w wysokości 74,6 mln zł na zwiększenie funduszy własnych banku. Akcjonariusze zatwierdzili również sprawozdanie finansowe banku i udzielili absolutorium z wykonania obowiązków Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz zatwierdzili zmiany w składzie i regulaminie Rady oraz Statucie Banku.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu wypracowanego w 2004 r. zysku na zwiększenie funduszy własnych Banku w następujący sposób: 50 mln zł jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych a 24,5 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka.

Mając na uwadze stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Fortis Banku Polska, akcjonariusze zatwierdzili zmiany w Statucie Banku oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku dostosowuje go do aktualnych wymagań ustawy o zmianie Prawa Bankowego, zgodnie z którą banki zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich poprawek w swoich statutach do 1 maja 2006 r. Przyjęte zmiany dotyczą m.in. przedmiotu działalności banku poszerzając tym samym możliwości co do rodzaju tworzonych przez bank jednostek organizacyjnych oraz jego oferty. Zmiany odnoszą się także do kompetencji zarówno Zarządu banku, jak i Rady Nadzorczej i jej składu, a spowodowane są koniecznością dostosowania brzmienia zapisów w Statucie do treści Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Bankowego.

Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczą m.in. definicji niezależnego członka oraz trybu ich powoływania. W skałd Rady Nadzorczej Fortis Banku wchodzi obecnie dwóch niezależnych członków (są to: Zbigniew Dresler i Antoni Potocki).

Akcjonariusze zatwierdzili również zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej. Powołali w jej skład: Bernarda Levie, Thierryego Schumana i Petera Ullmanna. Ze względu na nowe obowiązki zawodowe w grupie Fortis z zasiadania w Radzie zrezygnował jej dotychczasowy przewodniczący Luc Delvaux. Zastąpi go od lipca na tym stanowisku Jos Clijsters, członek Komitetu Wykonawczego Fortis i Zarządu Fortis Banku odpowiedzialny za linię biznesową Retail Banking. Od 1 lipca br. w Radzie Nadzorczej Fortis Banku Polska zasiadać więc będą: Jos Clijsters, Paul Dor, Antoni Potocki, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Roland Saintrond, Thierry Schuman, Peter Ullmann.

W roku 2004 Fortis Bank Polska wypracował rekordowy zysk netto w wysokości 74,6 mln zł, tj. ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2003. Dobra była również dynamika zysku brutto, który wzrósł o 56 proc. do poziomu 82 mln zł w porównaniu z rokiem 2003. Jednocześnie Bank przeznaczył 12 mln zł na rezerwę na ryzyko ogólne.

Dla osiągnięcia takiego poziomu zysków największe znaczenie miał uzyskany wynik na działalności bankowej w wys. 284 mln zł, tj. o 19 proc. wyższy niż za rok 2003. Przyczynił się do tego: wzrost wyniku z tytułu odsetek do poziomu 155,6 mln zł za rok 2004, tj. o 34 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2003; wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat do wys. 72 mln zł za rok 2004, tj. o 7 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2003 oraz wzrost wyniku z pozycji wymiany do wys. 60 mln zł, tj. o 8 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2003.

W stosunku do stanu na koniec grudnia 2003 suma bilansowa wzrosła o 17 proc. Bank zanotował 4 proc. wzrost portfela kredytowego oraz 6 proc. wzrost depozytów klientów. Dzięki skutecznej kontroli kosztów, wskaźnik kosztów do dochodów Banku (ang. C.I.R.) obniżył się do poziomu 58,5proc. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wyniósł 13,5 proc.

W I kwartale 2005 r. zysk netto Banku wyniósł 21,7 mln zł, a więc wzrósł o 43,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Zysk brutto był wyższy o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 26 mln zł.

Wybrane wskaźniki finansowe (w mln zł)

	2002	2003	2004
Zysk brutto	41,1	52,8	82,5
Zysk netto	31,4	36,0	74,6
Kredyty	2.174	3.341	3.462
Depozyty	2.307	2.519	2.800
Suma bilansowa	3.745	4.586	5.384
Zwrot na aktywach	0,8proc.	0,9proc.	1,48proc.
Zwrot z kapitału	6,5proc.	7,0proc.	13,4proc.
Współczynnik wypłacalności	20,7proc.	12,8proc.	12,3proc.

Jos Clijsters (ur. 1950); Absolwent Wydziału Stosowanych Nauk Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Rozpoczął karierę zawodową w roku 1974 w firmie Unilever. W latach 1979-1981 pracował dla grupy Cobepa jako osoba odpowiedzialna za ekspansję międzynarodową. Od 1981 roku związany jest z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank), początkowo odpowiadał za politykę marketingową. W latach 1986-1989 Zastępca Dyrektora Centrum Strategicznego, a następnie Dyrektor Departamentu ds. Rynków, Produktów i Komunikacji. W latach 1990-1995 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego Banque de la Poste, a w 1999 roku objął funkcję Dyrektora ds. marketingu w linii biznesowej obsługującej małe przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych. Od 2002 roku w najwyższych władzach Fortis Bank, odpowiedzialny za pion obsługujący małe przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych w Belgii. Od lutego 2005 Członek Komitetu Zarządzającego Fortis Bank oraz Komitetu Wykonawczego grupy Fortis pełniący funkcję Wiceprezesa Wykonawczego (CEO) nadzorującego Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Retail Banking).

Bernard Levie (ur 1959); Ukończył w 1978 roku studia wyższe na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomicznych w St Louis. Studiował także na Wydziale Prawa i Wydziale Stosowanych Nauk Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Ma dyplom MBA. W latach 1983 - 1985 pracował na stanowisku konsultanta w firmie Strategic Planning Associates w Waszyngtonie. Od 1986 roku związany jest z Fortis Bank (wtedy Generale Bank), pełnił kolejno funkcje: kierownika centrum integracji strategicznej, dyrektora Departamentu ds. Relacji z Bankami, Dyrektora placówek w Brabancji i Walonii oraz w Charleroi - La Louviere. Od 1998 r. jest Dyrektorem Generalnym Commercial & Corporate Banking (Marketing).

Thierry Schuman (ur. 1960); Absolwent Wydziału Psychologii Trier Universitat w Niemczech (1984 r.) oraz Ashridge Management College w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1993 r. ukończył Management Development Program. Od momentu ukończenia studiów w 1984 r. związany jest z grupą Fortis i Banque Generale de Luxembourg (BGL), gdzie rozpoczynał karierę w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR). W latach 1992-1994 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Marketingu i Administracji, a następnie Szefa Marketingu odpowiedzialnego za działania BGL. Od 1996 r. odpowiedzialny był za sieć placówek BGL w Luksemburgu, a w latach 1998-2000 stał na czele Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Planowania. Następnie przez rok odpowiadał za linię Private Banking w BGL i pełnił funkcję członka Zarządu MeesPierson odpowiedzialnego za Departament HR i Komunikację. Od 2004 r. jest Dyrektorem Generalnym linii Retail Banking (obszar poza krajami Beneluksu). Thierry Schuman jest żonaty, ma trójkę dzieci. Biegle posługuje się pięcioma językami.

Peter Ullmann (ur. 1958); Absolwent Queens' College w Cambridge w Wielkiej Brytanii (1981). W latach 1981-1990 związany był z Lloyds Bank Intl. Plc., gdzie pełnił w tych latach funkcje kierownicze w różnych departamentach i filiach Banku w Brazylii, Argentynie, Hiszpanii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. W okresie 1990-1993 pracował jako Dyrektor Finansowy dla firmy z sektora energetycznego - Allseas S.A. W latach 1993-1996 przebywał w Moskwie jako Dyrektor Generalny AIOC Corp., firmy handlowej z branży metalurgicznej, będąc odpowiedzialnym za działalność spółki na terenie WNP, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu. Od 1997 r. związany z Fortis Bankiem N.V. w Rotterdamie, gdzie sprawował funkcje kierownicze związane głównie z działalnością kredytową Banku. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów linii Corporate & Merchant Banking, oraz Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. Peter Ullmann jest żonaty, biegle posługuje się pięcioma językami.

Więcej informacji:

Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska SA
tel. (022) 566 90 41
e-mail: waldemar.leszczynski@fortisbank.com.pl